Abstrak
Penerapan Program APU dan PPT pada Bank Woori Saudara KC Solo
Oleh :
Gitta Pramadhani - V1721033 - Sekolah Vokasi
Bank memiliki potensi menjadi media bagi pelaku kriminal yang akan melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui pilihan produk dan jasa bank. Terkait dengan kasus tersebut, OJK menerbitkan POJK Nomor 8 Tahun 2023 pasal 3 dimana dalam peraturan ini terdapat ketentuan-ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh bank untuk menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh penjelasan lebih mendalam mengenai penerapan Program APU dan PPT di Bank Woori Saudara KC Solo.
Metode yang dilakukan dalam penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi pada saat penulis melakukan Kegiatan Magang Mahasiswa di Bank Woori Saudara KC Solo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Woori Saudara KC Solo menerapkan Program APU dan PPT dilakukan mulai dari adanya pengawasan aktif direksi, kebijakan dan prosedur, pengendalian intern, sistem informasi manajemen dan pelatihan SDM yang melibatkan pihak eksternal maupun internal bank.
